惠发食品:惠发食品董事会审计委员会工作细则(2023年11月修订)

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 6 | | 第六章 | 信息披露 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 7 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《山东惠发食品股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，山东惠发食 品股份有限公司（以下称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成 ...