惠发食品:惠发食品独立董事工作制度(2023年11月修订)

山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 14 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 16 | | 第七章 | 附 则 17 | 山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）等相关法律、法规和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独 ...