惠发食品:惠发食品2023年第二次临时股东大会决议公告

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2023-059 山东惠发食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的 ...