*ST通脉:中通国脉通信股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-061 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于2024年7月29日上午在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通 讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已 于2024年7月28日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。会议由公司董事长李学刚先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于变更公司第五届董事会风控和审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会 同意对第五届董事会风控和审计委员会委员进行变更。变更完 ...