证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-009 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度内部控制审 计报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《上海证券 交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》9.8.1 条第（三）项的规定，公司股 票于 2023 年 5 月 4 日被上海证券交易所实施其他风险警示。 公司在 2024 年期间进行了重整，于 2024 年 12 月 30 日，被长春市中级人民 法院裁定确认公司《重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序，公司按照相关 规定未披露 2024 年度财务报告内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》9.8.1 条第（三）项"最近一个会计年度财务报 告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务 1 报告内部控制审 ...

北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 德和衡证见意见（2026）第 00022 号 致：中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 5．本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意， 本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述声明，本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现 发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中通国脉通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席公司 2026 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-008 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：公司长春办公楼三楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 中通国脉通信股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,766,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.8560 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司 ...

中通国脉通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 0 | | | | 中通国脉通信股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 4 | | 议案 关于修订《中通国脉通信股份有限公司章程》的议案 | | | 6 | 1 中通国脉通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议召开时间： 2026年3月18日，14点40分 二〇二六年三月十八日 二、现场会议召开地点： 长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台投票的时间段为股东会召开当日，即9:15-15:00。 符合条件的股东及其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司 董事会邀请的其他人员。 七、会议议程： （三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-007 中通国脉通信股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 案件所处的诉讼阶段：二审终审判决 ● 上市公司所处的当事人地位：原告（原审被告） ● 涉案金额：人民币 27,246,265.81 元及利息等。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：中通国脉通信股份有限公司（以 下简称"中通国脉"或"公司"）依据有关会计准则的要求和该债权性质等实际 情况已计提了 1,628.57 万元的预计负债，且在偿债资源覆盖范围内已经预留了 偿债资源，其余 1,096.06 万元为重整完成后的继续履行项目，继续履行项目不 会对公司损益产生重大影响。预计本次诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润 产生重大影响，最终对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据为准。 2023 年 7 月，中通国脉通收到吉林省通榆县人民法院送达的关于(2023)吉 0822 民初 2066 案号传票。公司因建设工程施工合同纠纷被中晟 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-006 中通国脉通信股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年3月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 18 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼三楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 18 日 至2026 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2026年3月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年2月28日以微信 通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由 公司董事长李学刚先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结 合公司实际业务发展，公司董事会同意对《公司章程》第十四条涉及经营范围的 相关内容进行修订。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-004 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司临时股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026 年第一次 ...

中通国脉通信股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 中国·长春 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 9 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 16 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | 董事 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 34 | | 第三节 | 独立董事 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员与公司激励约束机制 | | 43 | | 第一 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-005 中通国脉通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开 了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈中通国脉通信股份有限公 司章程〉（以下简称《公司章程》的议案），根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际业务发展，公 司董事会对《公司章程》第十四条涉及经营范围的相关内容进行相应修订。 除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。 二、其他事项 本次修订《公司章程》的议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，尚需 提交公司临时股东会审议。 修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司董事会 2026 年 3 月 3 日 一、具体修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 经依法 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-003 中通国脉通信股份有限公司 报告内部控制审计报告"的规定，公司股票于 2025 年 7 月 4 日被上海证券交易 所继续实施其他风险警示。 二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施 针对内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视，经董事会研究决定， 公司成立了内部控制整改小组（以下简称"整改小组"），公司内控整改工作持 续进行中，整改小组负责全面内部控制建设，持续加强公司内控体系建设和监督 工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，截至本公告披露日，公司 不断加强规范运作,理顺财务和资金管理体系，确保公司资金高效运转；公司已 逐步完善内控制度和重大事项汇报制度；并建立健全严格的追责制度；公司将继 续不断加强和提升公司治理和内部控制水平，规范公司运行，强化公司的日常管 理，保障公司生产经营工作顺利开展，提高内控管理体系运行质量，推进和保障 公司回归可持续发展轨道。 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...