ST通脉:中通国脉通信股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-090 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集，董事长郭庆宁先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中：董事长郭庆宁先生、董事吴晓军 女士现场出席了本次会议，董事王锦女士、张磊女士、独立董事刘海滨先生饶永 先生、陈红女士通过远程会议 ...