中谷物流:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-035 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,509,612,444 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8841 | 1、 关于增补监事的议案 | 议案序 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | | | 1.01 | 补选纪朋女士为公司第 | 1,509,575,952 | 99.9975 | 是 | | | | 三届监事会监事 | | | | | (四) ...