三星新材:三星新材第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-026 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第三十一次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过 人民币 58,760.32 万元（含本数）调整为不超过人民币 58,327.28 万元（含本 数 ...