本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议采取记名投票的表决方式，审议表决结果如下： 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-033 浙江三星新材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 5 月 15 日以现场结 合通讯方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2025 年 5 月 9 日向全体持有人发出。 本次会议由公司本期员工持股计划管理委员会主任高娟红女士召集和主持， 本次会议应出席持有人 118 人，实际出席持有人 117 人，代表本期员工持股计划 份额 35,205,965.31 份，占公司本期员工持股计划总份额的 99.89%。 表决结果：同意 35,205,965.31 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份 ...

浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2024 年 年度报告》及《浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一季度报告》，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为三星新材本次发行的保荐 人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管 要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 （上证发202329 号）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人自前次会后事项承诺函 出具日（2025 年 2 月 10 日）至本承诺函出具日期间相关会后事项进 ...

募集说明书 股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 募集说明书 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 财务会计资料真实、完整。 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明书正文内容。 一、风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的 风险因素"全文，并特别注意以下风险： 公司光伏玻璃业务部分产线刚投产，早期存在生产工艺尚待完善、产品良 率尚待提高、固定资产折旧规模大、光伏玻璃价格处于 ...

承 诺 函 天健函〔2025〕397 号 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司或公司）向特定对象发 行 A 股股票的申请已于 2025 年 2 月 5 日经贵所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日获取中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册的 批复（证监许可〔2025〕478 号） 根据中国证券监督管理委员会和贵所关于会后事项的监管要求，我们本着勤 勉尽责、诚实信用的原则，对三星新材公司自前次会后事项承诺函出具日（2025 年 2 月 10 日）至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对三星新 材公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 一、公司 2024 年度业绩变动情况说明 根据公司于 2025 年 4 月 29 日披露的经审计的 2024 年度财务报表，公司实 现营业收入 101,549.68 万元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司所有者的净 利润-6,560.34 万元，同比下降 156.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-7,808. ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-032 浙江三星新材股份有限公司 ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布了公司 2024 年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度以及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 05 月 26 日（星期一）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度以及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

浙江三星新材股份有限公司 会议资料 二零二五年五月二十三日 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案十一：《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》...... 41 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议 室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读议案及听取报告： （一）宣读议案 序号 议案名称 浙江三星新材股份有限公司 20 ...

我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对三星新 材公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 承 诺 函 天健函〔2025〕397 号 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司或公司）向特定对象发 行 A 股股票的申请已于 2025 年 2 月 5 日经贵所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日获取中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册的 批复（证监许可〔2025〕478 号）。 根据中国证券监督管理委员会和贵所关于会后事项的监管要求，我们本着勤 勉尽责、诚实信用的原则，对三星新材公司自前次会后事项承诺函出具日（2025 年 2 月 10 日）至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了尽职调查。 一、公司 2024 年度业绩变动情况说明 根据公司于 2025 年 4 月 29 日披露的经审计的 2024 年度财务报表，公司实 现营业收入 101,549.68 万元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司所有者的净 利润-6,560.34 万元，同比下降 156.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-7,808 ...

浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 一、发行人 2024 年经营业绩变化情况 根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度审计报告，2024 年，发 行人实现营业收入 101,549.68 万元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司所有 者的净利润-6,560.34 万元，同比下降 156.55%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-7,808.54 万元，同比下降 171.59%。 发行人 2024 年度与 2023 年度相比，扣非前后合并口径归属于母公司的净利 润同比下降超过 30%，变化情况如下： （一）发行人 202 ...

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （注册稿） 二〇二五年五月 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书" ...

国浩律师（上海）事务所 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 一、发行人 2024 年经营业绩变化情况 关于浙江三星新材股份有限公司 根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度审计报告，2024 年，发 行人实现营业收入 101,549.68 万元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司所有 者的净利润-6,560.34 万元，同比下降 156.55%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-7,808.54 万元，同比下降 171.59%。 发行人 2024 年度与 2023 年度相比，扣非前后合并口径归属于母公司的净利 润同比下降超过 30%，变化情况如下： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号） ...