●发行价格：10.73 元/股。 ●预计上市时间：浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星 新材"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对应的 53,703,532 股已于 2026 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中登上海分公司"）办理完毕登记、托管及限售手续。公司本 次发行新增股票为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-006 浙江三星新材股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●发行数量：53,703,532 股。 ●资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、内部决策与审 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-007 浙江三星新材股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）同意注册，浙江三星新材 股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）本次向特定对象发行人民币 普通股（A 股）53,703,532 股，每股发行价格为人民币 10.73 元，募集资金总额 为人民币 576,238,898.36 元，扣除不含税发行相关的费用人民币 9,711,198.97 元后，实际募集资金净额为人民币 566,527,699.39 元。 上述募集资金已于 2026 年 3 月 5 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 验﹝2026﹞70 号）。 二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况 为规范公司募集资金 ...

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二六年三月 1 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：53,703,532 股 发行价格：10.73 元/股 募集资金总额：576,238,898.36 元 募集资金净额：566,527,699.39 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行完成后，发行对象金玺泰认购的公司本次发行的股票自发行结束之 日起 36 个月内不得转让。有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售 期另有要求的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管 部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发 行结束后，发行对象认购取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、公积金 转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，将 按中国证监会及上交所届时的有关规定执行。 四、本次发行完 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二六年三月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 14 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 16 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和 | ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文 件。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2026 年 3 月 12 日 浙江三星新材股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 ...

保荐人（主承销商） 股票简称：三星新材 股票代码：603578 二〇二六年三月 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 1 上市公司全体董事及高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 仝小飞 杨敏 金璐 张以涛 黄运通 黄睎 李会 苏坤 刘勇 全体非董事高级管理人员签字： 张鹤 王雪永 张金珠 浙江三星新材股份有限公司 年 月 日 2 陈正君 3 4 5 6 7 | 释 | 义 9 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 10 | | | 一、本次发行履行的相关程序 10 | | | 二、本次发行概要 11 | | | 三、本次发行对象基本情况 14 | | | 四、本次发行的相关机构情况 16 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 18 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 18 | | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 19 | | | 三、本次发行对公司的影响 19 | | 第三节 | 保荐人（主承销 ...

目 录 | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明………………………………………………第 | 4—5 | 页 | | （三）银行询证函及收款银行回单复印件 ………………………第 | 6-9 | 页 | | （四）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）本所从事证券服务业备案完备证明材料复印件……………第 | 12 | 页 | | （七）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 13—14 | 页 | | ………………………………………………………… 第 | | --- | | 一、验资报告 1—2 页 | 验 资 报 告 天健验〔2026〕70 号 浙江三星新材股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 3 月 5 日 11 时止的新增注册资本 及实收股本 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 金玺泰有限公司 免于发出要约 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Center, No.99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年三月 | 一、 收购人的主体资格 | 3 | | --- | --- | | 二、 本次发行属于《收购管理办法》规定的免于发出要约情形 4 | | | 三、本次发行履行的法定程序 | 5 | | 四、本次发行不存在法律障碍 | 6 | | 五、结论意见 | 6 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称应具有以下含义： | 三星新材/发行人 | 指 | 浙江三星新材股份有限公司（股票代码：603578） | | --- | --- | --- | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 二〇二六年三月 中信建投证券股份有限公司 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江三 星新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）批复，浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材""发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票 53,703,532 股（以下简称"本次发行"），发行价格 为 10.73 元/股，募集资金总额为 576,238,898.36 元。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 和《上海 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./0123456789 2023 :;<=>?@AB A 44C ABDEFGH?@IJK L M#NOP 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Center, No.99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789 2023 :;<=>?@AB A 44CABDEFGH?@IJ K L M#NOP 致：浙江三星新材股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与浙江三星新材股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）签署的《专项法律顾问合同》，担任发行人 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华 ...