证券日报网讯 8月27日晚间，三星新材发布公告称，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于选 举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇8月27日丨三星新材(603578.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入7.96亿元，同比增长 48.31%；归属母公司股东净利润-3023.2万元，上年同期净利润为5648.9万元；基本每股收益为-0.17元。 ...

三星新材公告，2025年上半年营业收入7.96亿元，同比增长48.31%。归属于上市公司股东的净利 润-3023.2万元，上年同期为5648.9万元。 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人陈正君及会计机构负责人（会计主管人员）董勇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 177 浙江三星新材股份有限公司 2025 年半年度报告 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-048 浙江三星新材股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度计提资产减 值准备 90,054,339.40 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2025 年半年度各项资产 减值准备合计人民币 90,054,339.40 元。具体如下： 单位：人民币，元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -9,277,571.36 | | 其他应收款坏账损失 | -43,370.29 | | 应收票据坏账损失 | -513,61 ...

Company Overview - Samsung New Materials' stock price closed at 14.07 yuan on August 13, 2025, down 0.85% from the previous trading day [1] - The company specializes in the research, production, and sales of home appliance glass products, including tempered glass and coated glass [1] - Samsung New Materials is recognized as a specialized and innovative enterprise within the home appliance industry [1] Recent Developments - On August 13, 2025, Samsung New Materials held its fourth extraordinary general meeting of shareholders, where several resolutions were passed, including the proposal to abolish the supervisory board and amend related articles [1] - The company also convened a workers' representative meeting on the same day, resulting in the election of the fifth board of directors' employee representative [1] Financial Performance - On August 13, 2025, the net outflow of main funds for Samsung New Materials was 4.0672 million yuan, with a cumulative net outflow of 15.6427 million yuan over the past five days [1]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-046 浙江三星新材股份有限公司 关于选举产生公司职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄睎：男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历； 曾任中国南玻集团成都南玻玻璃有限公司机械工程师、研发工程师、设备部分部 经理、设备部主任、设备部经理等职务；现任公司控股子公司国华金泰（山东） 新材料科技有限公司副总经理。 一、免去吴丹所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。 二、同意选举黄睎（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。 黄睎先生将与公司第五届董事会现任其他 8 名非职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事 会届满之日止。 黄睎先生的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形。截至本公告披露日，黄睎先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理 人员、实际控 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 大会现场会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）14 点在浙江省湖州市德清县禹越 镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派王琛律师、王浚曦律师（以下简称"本所律师"） 现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 国浩律师 ...

2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-045 浙江三星新材股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼 3 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,479,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.5930 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，会议由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所 ...

浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二五年八月十三日 | | | 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2025 年 8 月 13 日(星期三)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 五、宣读、审议如下议案； 议案 1：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 议案 2.06：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 2 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； ...