上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2025 年 半年度报告》，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为 三星新材本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的会后事项监管要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》（上证发[2025]58）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人 自前次会后事项承诺函出具日（2025 年 5 月 14 日）至本承诺函出具日期间相关 会后事项进行了审慎核查，具体说明如下： 一、发行人 2025 年 1-6 月经营业绩变化情况 根据发行人于 2025 年 8 月 28 ...

募集说明书 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） 保荐人（主承销商） 1-1-1 股票简称：三星新材 股票代码：603578 （注册稿） 二〇二五年九月 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投 ...

承 诺 函 天健函〔2025〕997 号 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司或公司）向特定对象发 行 A 股股票的申请已于 2025 年 2 月 5 日经贵所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日获取中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册的 批复（证监许可〔2025〕478 号）。 根据中国证券监督管理委员会和贵所关于会后事项的监管要求，我们本着勤 勉尽责、诚实信用的原则，对三星新材公司自前次会后事项承诺函出具日（2025 年 5 月 14 日）至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对三星新 材公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 一、公司 2025 年 1-6 月经营业绩变化情况 根据公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《浙江三星新材股份有限公司 2025 年 半年度报告》（未经审计），2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 79,613.65 万元， 同比增长 48.31%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,023.20 万元，同比下降 153.52 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2025 年 半年度报告》，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为 三星新材本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的会后事项监管要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》（上证发[2025]58 号）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，保荐 人本次针对发行人自前次会后事项承诺函出具日（2025 年 5 月 14 日）至本承诺 函出具日期间相关会后事项进行了审慎核查 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 1 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 2 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 2 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 2 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | | 一、本保 ...

国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2025 年 半年度报告》，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为三星新材本 次发行的专项法律顾问，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后 事项监管要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（上证 发[2025]58 号）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，本所针对发行人自前 次会后事项承诺函出具日（2025 年 5 月 14 日）至本承诺函出具日期间相关会后 事项进行了审慎核查具体说明如下： 一、发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年九月 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经 上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为三星新材本 次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 会后事项监管要求、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，本着 勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人自通过上海证券交易所审核之日至本报告 出具日期间发生的重大事项进行了审慎核查，具体说明如下： 一、发行人 2025 年 1-6 月经营业绩变化情况 根据发行人于 2025 年 8 月 28 日披露的《浙江三星新材股份有限公司 20 ...

截至2025年9月12日收盘，三星新材（603578）报收于13.55元，较上周的13.03元上涨3.99%。本周，三 星新材9月12日盘中最高价报13.88元。9月11日盘中最低价报12.98元。三星新材当前最新总市值24.19亿 元，在家电零部件板块市值排名30/30，在两市A股市值排名4876/5153。 本周关注点 公司公告汇总 浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票事项已获上交所审核通过，并取得中国证监会注册批复 （证监许可〔2025〕478号）。本次发行对象为控股股东金玺泰，发行价格为10.73元/股，募集资金总 额57,623.89万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。该发行构成关联交易，金玺泰承诺认购股份 自发行结束之日起36个月内不得转让。相关文件已根据2025年半年报数据更新并在上交所网站披露。 来自公司公告汇总：控股股东金玺泰拟以10.73元/股认购定增，募资5.76亿元用于补流 来自业绩披露要点：2025年1-6月归母净利润为-3,023.20万元，同比下滑153.52% 来自业绩披露要点：剔除国华金泰影响后，原业务归母净利润同比仅下滑2.12% 来自股本股东变化：发行完成后金 ...

募集说明书 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年九月 1-1-1 股票简称：三星新材 股票代码：603578 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投 ...

鉴于公司已于 2025 年 8 月 28 日披露了《2025 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对与本次发行相关的募集说明书等申请文件中涉及的会后事项等内 容进行了同步更新，现对更新后的相关文件进行披露，具体内容详见公司与本公 告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《向特定对象发行股票募集说 明书（注册稿）》（2025 年半年度数据更新版）等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关 文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-050 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票事宜（以下简称"本次发行"）已于 2025 年 2 月 5 日获得上海证券交易所（以 下简称"上交所"）审核通过，并已于 2025 年 3 月获得中国证券监 ...