艾艾精工:艾艾精工第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-038 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 董事会同意提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告编号 2024-040《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于 2024 年 9 月 25 日 14 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂 木林先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过 ...