艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称公 司）股东会及股东行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东 会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》、《证券法》《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监局和上海证 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 目 录 章程 0 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 （一）提议人的姓名或者名称； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度 股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度 的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》(公告编号：2025-006)。 证券代码：603580 证券简称：*ST艾艾 公告编号：2025-025 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公司于近日完成了上述取消监事会及《公司章程》备案事项的工商变更登记 手续。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2025年7月2日 ...

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-024 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 68.3858 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂国圣先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 89,331,076 99.9653 17 ...

上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 電影像 - The Same - T MIND&SUN PARTNERS 上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 (2025) 沪铭法意字第【004】号 致:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 上海铭森律师事务所(以下简称"本所")接受艾艾精密工业输送系统(上 海)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所贾婷律师、朱真宇律 师(以下简称"本所律师")出席了公司 2024年年度股东大会会议(以下简称"本 次股东大会"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《艾艾精密工业输送系统(上 海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),对本次股东大会的相关事 宜依法见证,并出具本法律意见书。 根据对事实的了解和法律的理解,本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的 ...

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-024 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,362,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.3858 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂国圣先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方 ...

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： 问题1：尊敬的董事长你好，公司今年5月已收购泰州中石信，后续还会有 并购重组计划吗？谢谢 答复：尊敬的投资者，您好！公司密切关注行业发展动态，后续若有相关 重大事项，将严格按照法律法规及时履行信息披露义务，请您关注公司公告。 感谢您的关注！ 证券代码：603580 证券简称：*ST艾艾 公告编号：2025-023 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025年6月6日下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互 动方式召开了公司2024年度业绩说明会。公司董事长兼总经理涂国圣先生、独 立董事李善强先生、财务负责人林丽丹女士、董事会秘书苏仰中先生出席了本 次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答 。 二、投资者提出的主要问题及公司 ...

股票代码：603580 股票简称：*ST艾艾 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 目 录 7、审议《关于确认公司2024年度关联交易和预计公司2025年度关联交易的 议案》 8、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》 9、审议《关于公司2025年中期分红安排的议案》 一、2024年度股东大会会议议程 二、2024年度股东大会会议须知 三、2024年度股东大会会议议案 1、审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》 2、审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》 3、审议《公司2024年度财务决算的议案》 4、审议《公司2024年年报及摘要》 5、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》 6、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》 2024年度股东大会 会议材料 2025年6月13日 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度股东大会会议议程 一、会议时间：2025年6月13日14：00 二、会议地点：上海市杨浦 ...

| 新股发行及今日交易提示 | 2025/5/29 | 星期四 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/5/29 | 新股上市 | 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | | | | | | 001390 | 古麒绒材 | 12.08 | 2025/5/29 | 内地市场权益提示 | | | | | | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益日期 | 最新公告链接 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=001390&announcementId=122371 | 上市首日风险提示 | 001390 | 古麒绒材 | | 1687&orgId=gfbj0831908&announcementTime=2025 | -05-29 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002750&announcementId=122371 | 退市整理期 ...