艾艾精工:艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"艾艾精 工")第四届董事会、监事会将于2024年10月11日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2024年9月25日召开第四届董事会 第十四次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》，同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第五届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024年9月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 ...