艾艾精工:艾艾精工2024年第一次临时股东大会会议材料

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 2024年10月11日 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2024年第一次临时股东大会会议议程 二、2024年第一次临时股东大会会议须知 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024年10月11日14：00 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》 5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 三、出席或列席会议人员： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的 ...