捷昌驱动:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的一个专门工作机构，战略委员会必须 遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，对董事会负责，并直 接向董事会报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行 跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组 ...