伯特利:伯特利2023年度董事会审计委员会履职报告(2)

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《芜湖伯特利汽 车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会实 施细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会 作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事马黎珺女士、独立董事蒋琪先生及董 事王渊先生三名成员组成，主任委员由具有专业财务经验的独立董事马黎珺女士担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，具体会议情况如下： （一）2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会 议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行 GDR 募 集资金使用计划的议案》、《 ...