芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人声明与承诺 本人 张展华 ，已充分了解并同意由提名人芜湖伯特利汽车安全 系统股份有限公司董事会提名为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

重要内容提示： | 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 25 | 转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事蒋琪先生递交的书面辞职报告。因公司筹划发行 H 股并上市，为进一步完 善公司治理结构，蒋琪先生向董事会提出辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审 计委员会及提名委员会委员职务。 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，在征求董事候选人本 人意见，且在公司董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后， 公司董事会现提名张展华为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届 董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 25 | 转债 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"或"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 1 ...

| | | | 公告编号：2026-026 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603596 转债代码：113696 | 证券简称：伯特利 转债简称：伯 | 25 | 转债 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-014 转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.38 元人民币（含税），同时以资本 公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数。具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 ...

RSM | 容 诚 审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0650 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.cnof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.cn/.jpg.cn）" 【 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 125 | 目 录 审计报告 容诚审字[2026]230Z0650 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芜湖伯特利汽车安全系统股份有 ...

（二）2025 年日常关联交易预计和执行情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 公司 2025 年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称"奇瑞汽车"）、奇 瑞商用车（安徽）有限公司（以下称"奇瑞商用车"）、奇瑞新能源汽车技术股份 有限公司（以下称"奇瑞新能源"）、芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司（以下 称"芜湖达敖"）、东南（福建）汽车工业股份有限公司（以下称"东南汽车"）、 中国国际金融股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易执行情况进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为伯特利本次 发行的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关法律、法规 和规范性文件的要求,中金公司于2026年3月18日至2026年3月20日对伯特利进行了现场 检查,参加人员为保荐代表人孙英纵及项目组成员宣和君、李旻。现将本次检查的情况 报告如下: 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意芜湖伯特利汽车 安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025) 631号）同意,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"伯特利"、"公司"、 "发行人")于2025年7月完成向不特定对象发行可转换公司债券。 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中,保荐人结合伯特利的实际情况,收集、查阅了伯特利的公司章 程、内控制度、三会文件、信息披露材料、募集资金专户及其他主要银行账户 ...

中国国际金融股份有限公司 为便于公司向金融机构办理担保手续，特提请董事会授权公司董事长及其授权人 士在本议案经董事会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不 限于：指派专人与银行、融资租赁公司沟通、准备资料，签署担保协议及办理担保额 度使用事宜等。 （二）内部决策程序 2026 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议《关于公司预计 对控股子公司提供担保的议案》，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通 过了上述为控股子公司提供担保的事项。此议案在董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 （三）担保预计基本情况 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二六年三月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第八章 | 通知与公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | | 第十章 | 修改章程 | 50 | | 第十一章 | 附则 | 51 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 ...