伯特利:伯特利第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-023 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议（定期）于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司 董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事柯萍女士因工 作原因未能出席，柯萍女士已书面委托董事袁永彬先生代为出席会议并行使表决权。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司董事会 202 ...