再升科技:再升科技第五届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电话、邮件或专人送达等方 式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际及委托出席董事 8 人（独立董事盛学军先生、刘斌先生因其他事务未能亲自 出席本次会议，委托独立董事龙勇先生代为表决），会议由董事长郭茂先生主持， 会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站 w ...