再升科技:再升科技董事会战略委员会工作细则(2023年10月修订)

董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附 则 6 | （2023 年 10 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战 略委员会(以下简称"战略委员会")。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定, 制订本细则。 第三条 战略委员会是董事会设立的研究、规划、制订公司发展战略的专 门工 ...