珀莱雅:《珀莱雅化妆品股份有限公司董事会议事规则》

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第1条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第2条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第3条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第4条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第6条 临时会议的提议程序 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事提议时； （四）监事会提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 按照前条规定提议召开董事会临 ...