珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生 主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程》及办理 ...