*ST天创:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

天创时尚股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 26 日上午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推 举，由独立董事胡世明先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事专 门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场， 对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议： 基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑，我们于 2024 年 5 月 3 日召开 独立董事专门会议 2024 年第一次会议，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴所"）对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间关联交易及相关内部控制按 商定程序执行全面核查业务。华兴所已于 2024 年 6 月 26 日出 ...