徕木股份:徕木股份第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-032 上海徕木电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2023年8月2日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名，实到董事八名，因董事吴杰出差，本次董事会请假，监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公 司董事会及股东单位推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职 资格进行审核，提名朱新爱女士、方培喜先生、刘 ...