泰禾智能:泰禾智能第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-066 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 关联董事许大红、石江涛、黄慧丽回避表决，其他董事一致审议并通过该项 议案。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 ...