泰禾智能:泰禾智能第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 21 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事祝传颂先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》 本次对外出租厂房涉及关联交易事项，本次交易的定价遵循市场定价原则， 以及自愿、公平、合理的原则。有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加 公司收益，交易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，我们同意将该事项提 交公司第五届董事会第三次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在审议该 议案时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 ...