泰禾智能:泰禾智能第四届董事会第二十二次会议决议公告

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会 计准则》编制，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-071 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中许大红先生、石江涛先生、张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本 跃先生因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会 ...