泰禾智能:泰禾智能独立董事工作制度（2023年12月修订）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 12 | | 第五章 | 附则 | 13 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 ...