泰禾智能:泰禾智能第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-094 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中许大红先生、张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生 因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰 ...