泰禾智能:泰禾智能2024年第一次临时股东大会会议资料

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月五日 | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 四、关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 13 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会 ...