泰禾智能:泰禾智能第四届董事会第二十七次会议决议公告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 关联董事许大红先生、王金诚先生回避表决，其他董事进行审议和表决并一 致通过该项议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-020 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯 方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。本次会议符合 ...