泰禾智能:泰禾智能第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立 董事。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。 （以下无正文） 会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交 易的议案》 我们认真审阅了关于延长向控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以 下简称"卓海智能"）提供财务资助的借用期限至 2026 年 5 月 31 日事项的相关 资料，我们认为：卓海智能正处于业务快速发展阶段，公司给予其一定的财务支 持，能更好的满足卓海智能的业务发展需要，从而产生经济效益。公 ...