泰禾智能:泰禾智能2023年度董事会审计委员会履职情况报告

第四届董事会第二十八次会议 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 1 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋本跃、独立董事张圣亮、董事王 金诚 3 人组成。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会委员中独立董事占比达二分之一以上，且由具备会计专业背景的独立董事蒋 本跃担任主任委员（即召集人），审计委员会委员的任职资格、选举程序等均符 合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等相关制度的要求。 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 二○二四年四月 二、2023 年度审计委员会召开及出席情况 （一）会议 ...