泰禾智能:泰禾智能第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-026 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决。本次董事会会议 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先 生因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将 此项议案提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 ...