泰禾智能:泰禾智能第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-042 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中陈结淼先生、蒋本跃先生、张圣亮先 生由于工作原因以通讯方式表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 同意提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士为 ...