泰禾智能:泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律 法规及相关文件的规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-044 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第 五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经征得本人同意和董事会提名委员会审核，结合董事会提名委员会意见，公 司董事会提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士（简历附后） 为公司第五 ...