泰禾智能:泰禾智能第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-054 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过通讯加邮件方式通知全体董事。应参加本次董事会会议的 董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人，其中祝传颂先生由于工作原因 以通讯方式表决。会议由全体董事共同推举的董事许大红先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬 ...