康隆达:康隆达第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-068 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议 于 2023 年 10 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议由董事张家地先生主持，公司监事列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举张家地先生为公司第五届董事会董事长的议案》 选举张家地先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任张家地先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任王春英女士、芦建根先生、胡松先生、唐倩女士为公 ...