证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-045 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动概述 注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。 三、其他说明 本次权益变动系东大针织与其实际控制人张间芳先生之间的股份回转，变动 双方存在实际控制关系，不触及要约收购。本次权益变动完成后将导致公司控股 股东由张间芳先生变更为东大针织，但不会导致公司实际控制人发生变化。 公司将持续关注相关事项的进展，并按照有关法律法规的要求及时履行信息 披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称"东大针织"）与公司实际控制人之 一张间芳先生于 2022 年 1 日 6 日签署了《股份转让协议》，东大针织以协议转让 方式将其持有的公司 24,000,000 股股份转让给张间芳先生，并于 2022 年 3 月 ...

近日，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330600796466462H 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 法定代表人：张家地 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意 回购注销限制性股票 950,250 股公司股份。并于 2025 年 5 月 16 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《康 隆达关于回购注销部分限制性股 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二五年六月二十七日 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案 | 6 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号 公司办公楼会议室 三、主持人：董事长张家地先生 四、股东及参会人员签到 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师 事务所见证律师和会议注意事项。 六、提议监票人、计票人和记录人 4 十、主持人宣布表决结果 ...

公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本制度有关规定。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规、规范性文件及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下共同简称"控 股子公司"）。 第三条 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人提 供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员 会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规范性 文件规定，制定本工作细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责,向董事会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计, 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，由公司 审计法务部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，进而提升公司投资价值。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第四条 公司证券投资部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案等日常管理 工作。 浙江康隆达特种防 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的独立性要求 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理运作水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 相关规范性文件规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司战略与 ESG 委员会的运作适用本工作细则。 第三条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会, 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策，环境、社会及 公司治理（ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。战略与 ESG 委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持、召集 委员会工作。 第五条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上 独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事任期一 致，委员任期届满，可以连选连任。期间如 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关联交易管理办法 （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第一章 总则 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为进一步加强浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财 ...