康隆达:康隆达第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2023-076 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、 ...