天马科技:天马科技董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定,并结 合公司实际情况，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选 ...