证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-014 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2025年4月14日下午在 福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会 议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。 监事会认为：本次担保额度预计，符合公司及子公司实际经营业务开展需要，有利于提升公司产业链竞 争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，并为公司销售回款提供保障，符合公司和股东的整体利 益。公司将采取相关风险控制措施，本次担保风险相对可控，不存在 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规的相关规定，对天马科技 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为推动公司鳗鲡主业高质量发展，加速鳗鲡一二三产业链深度融合，深化公 司与产业链合作伙伴的长期合作关系，提升公司产业链整体竞争力，保持公司上 下游产业供应链的稳定性，2025 年度公司及子公司拟为下游客户及产业链供应 商等产业链合作伙伴提供总额度不超过 5.5 亿元的担保，本次担保额度的有效期 为自 202 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-017 福建天马科技集团股份有限公司 2025 年 3 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 3 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2025 年 3 月鳗鱼出池情况 2025 年 3 月，公司鳗鱼出池约 1,295.83 吨，其中外销约 583.05 吨，自用约 712.78 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.0 万元/吨 ~8.7 万元/吨。 2025 年 1~3 月，公司鳗鱼累计出池约 3,210.26 吨，其中外销约 1,940.87 吨， 自用约 1,269.39 吨，出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.0 万元/吨 ~8.7 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-015 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天马科技"）及合并报表范围内全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴。 是否为上市公司关联人：否。 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2025 年度拟 为上述被担保方提供总额度不超过 5.5 亿元（人民币，下同）的担保。 公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。 截至 2025 年 4 月 10 日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提 供的担保总余额为 200,031.49 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 90.48%。 其中，公司及子公司为下游客户提供担保的总余额为 527.00 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 0.24%。 特别风 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-016 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD | KH | | --- | | 一、会议议程·········································································(1) | | | | --- | --- | --- | | 二、会议须知·········································································(2) | | | | 三、会议审议议案···································································(3) | | | | 1、《关于 | 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》····················· 2025 | (3) | | 四、关于投票表决的说明··························································(6) ...

一、审议通过《关于 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。 监事会认为：本次担保额度预计，符合公司及子公司实际经营业务开展需要， 有利于提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，并为公司 销售回款提供保障，符合公司和股东的整体利益。公司将采取相关风险控制措施， 本次担保风险相对可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事 会同意 2025 年度公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提 供总额度不超过 5.5 亿元担保的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 14 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先 生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-013 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 14 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议， ...

天马科技（603668）公告，2025年3月鳗鱼出池量约1295.83吨，其中外销约583.05吨，自用约712.78 吨。本月鳗鱼出池规格主要在1P~4P之间，销售价格区间为5万元/吨~8.7万元/吨。2025年1~3月累计出 池量约3210.26吨，其中外销约1940.87吨，自用约1269.39吨，出池规格主要在1P~4P之间，销售价格区 间为5万元/吨~8.7万元/吨。 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-012 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 5,110.00 万元， 减少担保金额 4,000.00 万元，本期新增担保净额为 1,110.00 万元，被担保人主要系 公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及下游客户。 ● 截至 2025 年 4 月 10 日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供 的担保总余额为 200,031.49 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 90.48%。 | | 担保方 | | | 担保签署 | 本期新增 | 实际 | 担保 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...