天马科技:天马科技独立董事工作制度（2023年12月修订）

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职方式 7 | | 第五章 | 履职保障 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，并结合公司实际情况，公司制定本制度。 第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事的人员除 ...