奇精机械:2023年第二次临时股东大会会议资料

奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | 目 录 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公 | | | 司章程》的议案 1 | | 议案二 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案三 | 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案 7 | 2023 年 10 月 31 日 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 31 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事汪伟东先生 参会人员： ...