奇精机械:独立董事工作制度

奇精机械股份有限公司独立董事工作制度 奇精机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 1 / 11 第一条 为进一步完善奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《奇精机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...