奇精机械:第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 公司 2019 年年度股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授 权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，授权董事会在相关法 律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改 《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此， 上述事项均已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通 知已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 ...