华体科技:四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告

关于预计日常关联交易的公告 | 证券代码：603679 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：113574 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 （8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避），关联董事张辉先生回避表决，其 余非关联董事一致表决通过；公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十八 次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。 2、独立董事专门会议审议情况：独立董事已于 2024 年 3 月 15 日召开第四 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过 ...