四川华体照明科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,156,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.6518 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 33 号 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 / 25 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：《关于 2024 | | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 4 | | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 5 | | | | | | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》.. | | | | 8 | | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | 11 | | | 议案五：《关于 | 2024 | 年度利润分配的议案》 | | ... | . | . | .18 | | 议案六：《关于续聘 2025 | | 年度审计机构的议案》 | | | | . 19 | | | 议案七：《关于 | 2025 | 年度申请银行授信及担保额度的议案》 | | | | ..20 | | | 议案八：《关于公司董 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事于 波能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603679 公司简称：华体科技 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 四川华体照明科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川华体照明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》对公 司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （二）计提合同资产减值情况 合同 资产 期末余 额 48,798,621.57 元， 期初 合同资 产减 值准备 金 额 15,780,303.32 元，计提合同资产减值准备 6,869,537.52 元，期末合同资产减 值准备金额 22,649,840.84 元。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试 ...

四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的 工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会召开了 5 次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日，第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过 《四川华体照明科技股份有限公司 2023 年第四季度专项检查报告》； 2、2024 年 4 月 22 日，第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公 司2024年第一季度报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司提供 2025 年度财务审计服务和 2025 年度公司内部控制审 计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子 依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 ...