晨丰科技:晨丰科技第三届董事会2024年第六次临时会议决议公告

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 1.《关于不向下修正"晨丰转债"转股价格的议案》 第三届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第六 次临时会议于 2024 年 8 月 5 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8 月 5 日 以现场送达及邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 7 人）。本次会议由董事长丁闵先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 ...