证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-016 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 13 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性 股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，并于 2026 年 3 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及规范性文件的要求和公司 相关内部保密制度的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规范性文件的要求，公司 ...

关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 金沈法意[2026]字 0330 第 1189 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 金沈法意[2026]字 0330 第 1189 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江晨丰科技 股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席 公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事 项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江晨丰科技 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-015 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 浙江晨丰科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,177,883 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.8360 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-013 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会 2025 年第十一次临时会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用额度 不超过人民币 41,890.52 万元（含本数）的闲置募集资金购买现金管理产品，期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金 可 以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-124）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但仍不排除因货币政 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-014 浙江晨丰科技股份有限公司 关于担保额度调剂暨为下属公司提供担保的进展公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | | | 子公司对外担保总额（万元）（含 | 137,860.00 | | 本次） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 119.80 | | | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 | | | 经审计净资产 50% | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到 | | | 或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 70%的单位提供担保 本次对资产负债率超过 | | 其他风险提示（如有） | 无 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开 第四届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性 股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单在内部进行了公示，董事 会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了 ...

浙江晨丰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予对象名单 的核查意见 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，对《浙江晨丰科技股 份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激 励对象名单》"）相关事项认真核实后，发表如下意见： （一）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》等 法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《激 励计划（草案）》规定的激励对象条件。 （二）拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2.最近 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人员的公告 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-011 （二）诚信记录 丁琴丽最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第二次会议、2024 年年度股东会，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构和内控审计机构。具体内容详见公 司于指定信息披露媒体披露《浙江晨丰科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审 计机构的公告》（公告编号：2025-015）、《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024）。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更项目 质量复核人的函》，现就具体情况公告如下： 一 ...

证券简称：晨丰科技 证券代码：603685 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江晨丰科技股份有限公司 二零二六年三月 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由浙江晨丰科技股份有限公司（以下 简称"晨丰科技"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对象名单及拟授出权益分配情况如下： | 序号 | 姓 名 | 职 务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划草案 公告时公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 1 | 刘余 | 董事 | 25 | 10.0% | 0.100% | | 2 | 王兴 | 董事 | 10 | 4.0% | 0.040% | | 3 | 刘永志 | 副总经理 | 25 | 10.0% | 0.100% | | 4 | 华亮亮 | 副总经理 | 15 | 6.0% | 0.060% | | 5 | 董建钊 | 财务总监 | 15 | 6.0% | 0.060% | | 6 | 洪莎 | 董事会秘书 | 24 | 9.6% | 0.096% | | | 核心管理人员、核心技术/业务骨干及董 事会认为需要激励的其他 ...