晨丰科技:晨丰科技第三届董事会2023年第六次临时会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 2.《关于聘任副总经理的议案》 与会董事一致同意聘任魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 止。 公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。 2023 年 9 月 7 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届董事会 2023 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 4 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的 ...